7华人涉跨州洗钱2000万被诉，操控礼物卡欺骗收集

长岛纳苏郡（Nassau County）处所查察官唐纳利（Anne T. Donnelly）6日发布，经由为期15个月的深刻考察，7名怀疑人因涉嫌应用经由过程讹诈pg麻将胡了2手腕获取的Home Depot跟Lowe s礼物卡在纽约州各地批发店购置商品，并将其转售给纽约市外地企业，被控洗钱跟同谋罪。如罪名建立，7名原告可能面对5至15年开释。▲Home Depot礼物卡。Home Depot官网7名原告于周三在法官洛库尔托（Lisa A. LoCurto）眼前接收提审，被控告犯有二级洗钱罪跟四级同谋罪。涉案原告分辨是来自纽约皇后区法拉盛的36岁的林天（Sky Lin，音译），49岁的王破发（Lifa Wang，音译），32岁的林杰（Jie Lin，音译）跟40岁的王丽希（Lixi Wang，音译）；来自纽约皇后区新颖草原（Fresh Meadows）的35岁的林宇（Yu Lin，音译）跟39岁的陈嘉斌（Jia Bin Chen，音译）；以及来自纽约史坦顿岛的38岁的刘海涛（Hai Tao Liu，音译），6名原告将于皇冠彩票app下载2025年3月14日前往法庭，而林杰则需在2025年3月7日出庭。“这是个经心谋划的2000万美元洗钱打算，”唐纳利表现。“考察仍在停止中，咱们将持续袭击此类犯法，保护纳苏郡的贸易情况”。据处所查察官办公室表露，纳苏郡处所查察官办公室（NCDA）与纳苏郡警员局（NCPD）及批发商的考察职员经由过程长达15个月的考察，发明一个洗钱收集，该犯法运动产生在2023年1月3日至2025年3月4日时期。考察始于2023年，事先Home Depot考察职员向警方讲演，某些礼物卡在被购置后极短时光内（当日或越日）即被用于购置特定商品。进一步伐查揭穿了一场複杂的盘算机欺骗，经由过程歹意弹窗跟欺骗短信诈骗受害者，使其误188体育外围认为团体信息被黑客入侵，并唆使他们拨打特定德律风号码。欺骗者随后引诱受害者购置礼物卡，宣称这是为“抵扣用度”或“帮助法律考察”。该欺骗已影响45个州超越1800名受害者，包含纽约地域数十人。监控录像跟买卖记载表现，原告频仍呈现在纽约州各地的Home Depot跟Lowe s门店，每次消耗数小时购置大批商品，重要包含铜管、成捆电线跟热水器。这些商品随后被寄存在法拉盛、贝赛（Bayside）、新颖草原跟布碌崙的多个堆栈，再转售给皇后区跟布碌崙的管道跟家装企业。2025年3月4日履行的查抄令举动中，法律职员查获了12辆装满赃物的货车、约10万美元现金、多辆载有商品的嫌犯车辆，以及奢靡珠宝跟名牌手袋。考察还发明，原告在纽约州80多家Home Depot跟Lowe s门店，在超越400个差别日期共停止6000屡次买卖，仅在纳苏郡的批发店兑换的礼物卡金额就超越300万美元。以上内容归星岛消息团体全部，未经允许不得私自转载援用。